公司召开第五届董事会第四次会议

发布时间:2019-08-14 阅读次数:592

河南省永联民爆器材股份有限公司第五届董事会第四次会议于201964日在郑州市惠济区开元路79号召开。会议应到董事11人,实到董事10人(1人请假并委托投票);应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘嵩同志主持,董事会秘书王虎同志记录。

经全体与会董事研究讨论,审议通过了《董事会2018年度工作报告》、《关于2018年度财务决算报告和2019年财务预算方案的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于2018年度股东大会议程安排的议案》、《关于2018年度股东大会表决办法的议案》、《关于2018年度股东大会监票、计票、唱票人员名单的议案》;会议听取了《关于2018年分公司承包经营抵押金管理情况的报告》。

(办公室 田桂星)