公司召开第五届董事会第七次会议

发布时间:2020-07-01 阅读次数:111

       河南省永联民爆器材股份有限公司第五届董事会第七次会议于2020年6月2日在郑州市惠济区开元路79号召开。会议应到董事11人,实到董事8人(3人请假并委托投票),应到监事5人,实到监事4人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议有效。会议由董事长刘嵩主持,董事会秘书王虎同志记录。
      经全体与会董事研究讨论,审议表决,审议通过了《董事会2019年度工作报告》、《董事会关于2019年度财务决算报告和2020年财务预算方案的议案》、《董事会关于2019年度利润分配方案的议案》、《关于注销河南省永联民爆器材股份有限公司安阳县分公司的议案》、《董事会关于2019年度股东大会议程安排的议案》、《董事会关于2019年度股东大会表决办法的议案》、《董事会关于2019年度股东大会监票、计票、唱票人员名单的议案》;

      会议听取了《关于2019年分公司承包经营抵押金管理情况的报告》。